دستورالعملهای مبارزه باپولشویی ابلاغ شد
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۴۸
کد مطلب: 207871
بانک ملی در بخشنامه ای، چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری»، « نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری» و«دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» را جهت اجرا ابلاغ کرد.