سال آینده میلادی؛
محاکمه بزرگ‌ترین بانک استرالیا به جرم پولشویی
سه شنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۱۸
کد مطلب: 547359
مقامات این بانک آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی در دادگاه فدرال این کشور حاضر می شوند تا از خود دفاع کنند. به گفته مقامات «کامن والث»، تا اواسط دسامبر سال جاری میلادی، دفاعیات این بانک باید تحویل مقامات استرالیایی شود.
بررسی های انجام گرفته شده از تراکنش های این بانک سرشناس استرالیایی، نشانه هایی از پولشویی و انجام خدمات بانکداری برای گروه های تروریستی را نشان داده است.
در حال حاضر شهرت «کامن ولث» در معرض آسیب جدی قرار گرفته است؛ ضمن اینکه برآورد می شود میلیاردها دلار جریمه در انتظار این بانک باشد.
