در همین روزهای گذشته ۲ پرونده ۱۰۰ و ۱۸ میلیاردی در حوزهٔ رمزارز در رسانهها منتشر شد. سود بالا و بیدردسر کلیدواژه تبلیغات این حوزه است و همین، خیلیها را برای سرمایهگذاری وسوسه میکند. دریافت چند ماه سود خوب برای فریب هم باعث شده که خیلیها اطمینان بیشتری پیدا کنند.
«جنت یلن»، وزیر خزانهداری آمریکا صرافی «بایننس» - بزرگترین صرافی رمز ارز جهان - را به دلیل نقض قوانین ضدپولشویی و تحریمها گناهکار دانست. این صرافی عامدانه بیش از ۱۰ هزار تراکنش مشکوک از گروهها و کشورهای تحت تحریم را گزارش نکرده و قوانین ایالاتمتحده را زیر پا گذاشته است.
آییننامهای که امروز در دولت مصوب شد، بسیار کامل و دقیق است که همه موضوعات مربوط به رمزداراییها را از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرده است.
با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حسابهای بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند.
حدود ١٢ میلیون ایرانی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار رمزارزها سرمایهگذاری کردهاند. اما نکته قابل تامل این است که آنها در صرافیهای داخلی یکمیلیارد دلار سرمایه گذاری کردهاند و در صرافیهای خارجی حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایهگذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن داراییها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
مدیر عامل صرافی رمزارز کریپتولند با دستور دادسرای ویژه جرائم اقتصادی به دلیل اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد، البته شایعاتی وجود داشت که ریزش ۶۰ درصدی ارزش رمزارز BRG در اثر نوسانگیری صرافی فوق انجام گرفته است.
سینا استوی، سکوی تبادل کریپتولند پس از مدتها فعالیت غیرقانونی و بدون پشتوانه دستگیر شد؛ سه تشکل قانونی حوزه رمز ارز اعلام کردند او عضو هیچیک از این تشکلها نبوده است.
تبلیغ فروش رمزارزها با قیمتی کمتر از بازار در شبکههای اجتماعی این روزها و در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتال و بیتکوین داغ شده، از سوی مجرمان سایبری باهدف سوءاستفاده از شهروندان صورت میگیرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: صرافیهای مجاز و بانکها میتوانند در چارچوب ضوابط یادشده نسبت به انجام پرداختهای ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراجشده در داخل کشور اقدام کنند اما معامله و خرید و فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.