براساس اعلام معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با صدور بخشنامهای، امکان بستن حسابهای مازاد بدون نیاز به مراجعه حضوری و انتقال موجودی آنها به حسابهای فعال را برای شهروندان فراهم کرد.
در مراسمی با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و شهرداری تهران، قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امضا شد.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و بازداشت کلاهبردار تلفنی خبر داد و گفت: متهم با عنوان برنده شدن خودرو از شهروندان کلاهبرداری میکرد.
دادستان کل کشور با اشاره به کشف بیش از ۲۴ هزار حساب مشکوک به قمار و اخطار به بانکها از طریق بانک مرکزی گفت: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا فراجا گفت: کلاهبرداران با جمعآوری اطلاعات منتشر شده افراد از فضای مجازی و تماس با آنها و ارائه برخی از اطلاعات هویتی به راحتی شهروندان را فریب داده و حساب بانکی آنها را خالی میکنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به ترفند برخی مجرمان سایبری با وعده برنده شدن در قرعهکشی و جایزه، هشدارهایی را برای جلوگیری از کلاهبرداری و خالیشدن حساب شهروندان ارائه کرد.
سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید با نشان دادن چک تخصیصی از حقوق رئیسجمهور آمریکا برای اهدا به یک نهاد دولتی، به طور ناخواسته جزئیات مهم حساب بانکی او را فاش کرد.
بسیاری کشورها برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، حسابهای بانکی را رصد میکنند اما دولت دوازدهم بدلیل استفاده ابزاری از«اجازه سرکشی به حسابهای مردم را نمیدهیم»در این زمینه دچار چالش شد.
صفحه قبل | 
