دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - 30 Jan 2023
 
۰
۱

صدور کیفرخواست مدیران یکی از بانک‌های کشور

يکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰
کد مطلب: 826686
دادستان تهران در خصوص تخلف مدیران یکی از بانک‌های کشور در پایتخت، گفت: کیفرخواست مدیر و چهار کارمند بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
صدور کیفرخواست مدیران یکی از بانک‌های کشور
به گزارش جهان نيوز به نقل از مهر، علی صالحی از صدور کیفرخواست برای مدیر و چهار کارمند یکی از بانک‌های کشور در پایتخت خبر داد و گفت: گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت‌های بازرگانی تأسیس و با سو استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضا، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب می‌کند.

دادستان تهران افزود: متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان دو بانک، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهرماه همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت می‌کند و حواله ارزی به حساب‌های خارجی تعیین شده، واریز می‌شود.

وی اظهار کرد: متهم ارزی، این مبالغ را برای واردات کالاهای الکترونیکی اینورتر، الکتروموتور و قطعات رایانه دریافت کرده ولی متأسفانه جواز سبز گمرکی و اسناد حمل کالا را به بانک تحویل نداده بود.

صالحی با اشاره به تخلف کارکنان بانک در این پرونده، گفت: بر خلاف آئین نامه اعتبارسنجی برای شرکت‌های با مسئولیت محدود، باید وثایق نوع اول مانند ملک شهری ارائه می‌شد اما کارکنان متخلف بانک در این پرونده، وثیقه نوع سوم را از متهم دریافت کردند که همین امر شرایط تخلف را برای این فرد میسر کرده بود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: پرونده گیرنده متخلف تسهیلات ارزی و شرکت تحت مدیریتش به صورت جداگانه با عنوان مشارکت در اخلال کلان در نظام ارزی کشور به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است.
https://jahannews.com/vdcdj90j9yt0x96.2a2y.html
jahannews.com/vdcdj90j9yt0x96.2a2y.html
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


شجاع
Iran, Islamic Republic of
بازم شروع شد