کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

افتتاح حساب گروهی بانکی ممنوع شد

ایمنا , 18 مرداد 1401 ساعت 15:51

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به‌صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.


به گزارش جهان نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هرگونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به‌صورت گروهی ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به‌درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به‌صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به‌نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.

در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیرحضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.



کد مطلب: 808635

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/news/808635/افتتاح-حساب-گروهی-بانکی-ممنوع

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com