نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » آخرين عناوين » اقتصادی

شناسایی‌مشتریان خارجی‎موسسات اعتباری

۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۳۳

این بانک طی بخشنا‌مه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسه اعتباری توسعه «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» در ۲۲ ماده و ۱۴ تبصره، «دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری»در ۱۲ ماده و ۶تبصره و «دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» در ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش بانک مرکزی، دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و همچنین دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها را ابلاغ کرد.

این بانک طی بخشنا‌مه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسه اعتباری توسعه «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» در ۲۲ ماده و ۱۴ تبصره، «دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری»در ۱۲ ماده و ۶تبصره و «دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» در ۲۰ ماده و ۱۱ تبصره را جهت اجرا ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری و دستورالعمل نحوه ی اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ناظر بر موسسات اعتباری از جمله بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ( به شرح تعریف ارایه شده در بخش تعاریف هر یک از آنها) بوده و دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها ،ناظر بر صرافی‌ها است.

از این‌رو، بانک هایی که دارای صرافی هستند باید علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهای ذیربط، دستورالعمل سوم را نیز جهت اجرا به صرافی های تابعه ابلاغ نمایند.

موسسات اعتباری باید حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این بخشنامه ( زمان اجرا ) ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری را مبنای شناسایی این اشخاص قراردهند و از این رو پس از طی زمان یادشده ، ضوابط مذکور در بخشنامه های شماره ۳۱۱۸/ه مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ و ۵۵۵۵۶ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ این بانک برای شناسایی مشتریان خارجی ملغی می شود. در پایان بر رعایت بندهای «ب» تا «‌چ» بخشنامه شماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۰ این بانک تاکید می‌شود.

دستورالعمل های مذکور در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش مبارزه با پولشویی( در دو قسمت «بخشنامه‌ها» و«دستورالعمل‌ها») قابل دسترس است.