پول‌شویی کره شمالی از طریق بانک‌های بزرگ آمریکا
دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۳
کد مطلب: 740284
این اسناد تراکنش‌هایی را نشان می‌دهد که به شرکت‌های مرتبط با کره‌شمالی مرتبط هستند که از مالکیت مبهم برخی از آنها تنها چند ساعت گذشته و هیچ دلیل تجاری مشخصی برای این تراکنش‌ها وجود ندارد.
گراهام بارو، یک متخصص ضد پول‌شویی از لندن، می‌گوید این نوع تراکنش‌ها با پرچم قرمز مشخص می‌شوند و همگی نشان‌دهنده تلاش برای پنهان کردن منبع پول‌های غیرقانونی هستند.
بررسی این اسناد نشان می‌دهد شرکت‌های مرتبط با کره‌شمالی علی‌رغم تحریم‌های شدید آمریکا در طول چند سال اخیر بیش از ۱۷۴.۸ میلیون دلار را از طریق تراکنش‌های بانک‌های آمریکایی نظیر جی‌پی مورگان و بانک نیویورک ملون، جابه‌جا کرده‌اند.
اریک لوربر، یکی از مقامات سابق خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: این اسناد در کل نشان‌دهنده حملاتی هماهنگ توسط شرکت‌های کره‌شمالی برای دسترسی به سیستم مالی آمریکا در یک دوره زمانی طولانی است.
