دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ - 28 Sep 2020
 
۲
۱۳

استعفای استراماچونی به خاطر FATF یا تحریم‌های آمریکا؟

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۲
کد مطلب: 710657
سوال اصلی اینجاست که چرا بانک ایتالیایی پرداخت تراکنش الکترونیکی از مبدا چند صرافی یا از یک صرافی به دفعات را به عنوان یک فاکتور ریسک در حوزه‌ی پولشویی دیده و حساب سرمربی مستعفی استقلال را مسدود کرده است؟
استعفای استراماچونی به خاطر FATF یا تحریم‌های آمریکا؟
به گزارش جهان نيوز، استعفای استراماچونی، سرمربی ایتالیایی تیم استقلال سر و صدای زیادی به پا کرد و منجر به اعتراض شدید هواداران این تیم شد. در رابطه با علت استعفای سرمربی تیم استقلال گفته شد که این استعفا به دلیل عدم پرداخت‌های منظم دستمزد این سرمربی و کادرش بوده است. بعضی دیگر از رسانه‌ها گفتند که علت استعفای استراماچونی، عصبانیت وی به خاطر مسدود شدن حساب بانکی او در ایتالیا بوده است، چرا که پرداخت دستمزد سرمربی تیم استقلال به دفعات از سوی یک صرافی صورت گرفته و این کار منجر به افزایش ریسک پولشویی در رابطه با حساب استراماچونی گردیده و در نتیجه بانک حساب وی را بسته است.

اما گذشته از اینکه واقعا دلیل استعفای استراماچونی چه بوده است، عده‌ای در این میان تلاش کرده‌اند که از آب گل‌آلود برای منافع خود ماهی بگیرند و استعفای سرمربی تیم استقلال را به عدم تصویب لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF گره بزنند. طی این دو روز شاهد بوده‌ایم که در فضای مجازی و هم‌چنین روزنامه‌ها با حمله به مخالفین FATF، استعفای استراماچونی به عدم تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گره زده شد.

*واقعیت چیست؟
اما واقعیت مسئله چیست؟ بهتر است بدانید از آنجایی که اتحادیه اروپا از تحریم‌های آمریکا تبعیت نموده و با فشار تحریمی آمریکا علیه ایران همراهی می‌کند، ارتباط چندانی بین بانک‌های ایران و اروپا در حال حاضر وجود ندارد؛ بیشتر بانک‌های اروپایی حتی تراکنش‌های مربوط به اقلام بشردوستانه (غذا و دارو) را تسهیل نمی‌کنند. بنابراین باشگاه استقلال برای پرداخت دستمزد سرمربی خود مجبور شده است که از مسیر غیربانکی، یعنی از طریق صرافی پول را به حساب استراماچونی واریز نماید. اما از آنجایی که بانک ایتالیا پرداخت تراکنش الکترونیکی از مبدا چند صرافی یا از یک صرافی به دفعات را به عنوان یک فاکتور ریسک در حوزه‌ی پولشویی می‌بیند، حساب را مسدود کرده است.

اکنون این سوال مطرح است که چرا بانک ایتالیایی این عمل را پولشویی می‌بیند؟ علت این مسئله اجرای فاکتورهای ریسک‌سنجی یا به عبارت دقیق‌تر پرچم‌های قرمز‌ (Red Flags)  وزارت خزانه‌داری آمریکاست. اداره‌ی finCEN وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2018 اقدام به انتشار دستورالعملی برای بانک‌های خارجی نموده که در این دستورالعمل گفته شده است که شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از روش‌های پولشویی برای دور زدن تحریم استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌های دور زدن تحریم، استفاده از صرافی عنوان شده است و به همین جهت تراکنش‌های مالی که در آنها صرافی نقش دارد، به عنوان یک پرچم قرمز معرفی شده است.


 
بنابراین با توجه به اینکه دستمزد استراماچونی از طریق صرافی به حساب وی واریز شده است، بانک ایتالیایی آن را یک پرچم قرمز شناخته است و اقدام به مسدودسازی حساب کرده است. لازم به تاکید است که استانداردهای FATF نقشی در این اتفاق ندارد.

جالب است بدانید که خود کشورهای اروپایی نیز اعتبار و مرجعیتی برای FATF در بحث مبارزه با پولشویی نیستند و برخی از اخبار حاکی از آن است که کشورهای اروپایی به دنبال ایجاد یک نهاد مستقل برای مبارزه با پولشویی هستند.

منبع: فارس
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
تمام راههای دور زدن تحریمها به لطف و همت شبانه روزی ظریف ... رو شده!!!
Iran, Islamic Republic of
این اولین مشکل نپیوستن به fatf .
این مهم نیست ولی وای به روزی که به دارو مواد غذایی . ... برسد
Iran, Islamic Republic of
FATF مخفیانه در چند بانک اجرا شد ماحصلش چه بود؟ کانالهای تبادل مالی با تلاش های مرموزانه فاش شد
Iran, Islamic Republic of
مرافب باش از ترس مرگ نمیری
Iran, Islamic Republic of
درصد کمی کارتن خواب داشتیم
بعد برجام گور خواب هم پیدا کردیم
در حالیکه قبل برجام داشتیم کارتن خواب ها رو سر و سامان میدادیم
تسلیم همیشه ذلت و خفت میاره و مرگ باعزت بهتر از زندگی با ذلت است
از ترس نون ، تسلیم دشمن نشو
Iran, Islamic Republic of
مردم کوفه را از سپاهی که گفتند قرار است از شام بیاید ترساندن
سپاهی در کار نبود اما مردم کوفه خودشان از ترس ، حسین را ذبح کردند
و بعد به چنان خواری و فلاکتی مبتلا شدند که حتی قادر نبودند در مقابل طمع حاکمان وقت از ناموس خود مراقبت کنند چه رسد به لقمه نانی که بخورند
Iran, Islamic Republic of
چرا بیخودی جو میدی؟
الان که در دارو تحریم هستیم
تازه با برجام و نابودی فناوری هسته ای برخی داروهای داخلی هم ساختش متوقف شد
تولید داخل هم تا درصد بالایی از دست رفت
دیگه چی میگی واییییییییییییییییییی؟
خسته نشدی از ترسیدن و ترساندن مردم از دشمن؟
Iran, Islamic Republic of
اون لولویی که تو ازش می ترسی ، پهپادش رو روی هوا زدیم ، از ما تشکر کرد که هواپیما شون رو نزدیم
Iran, Islamic Republic of
اگر نگران شکمت هستی به تقویت تولید داخل فکر کن نه فروحتن کشورت به دشمن
جنگ جهانی دوم از ترس شکم جلوی دشمن نایستادیم
وارد خاک ما شدند و غذای ما رو غارت کردند و در سکوت بیش از نیمی از مردم ایران به دلیل قحطی مصنوعی جان دادند
Iran, Islamic Republic of
با جنگ عزیز شدیم و با مذاکره ذلیل
تا کجا
تا کی
می خواهید از دشمن بترسید و تسلیم خواست شون بشید؟
دست بردارید از این همه ترسوندن مردم و ترسیدن
Iran, Islamic Republic of
این دستپخت مجمع هستش .نمایندگان که لوایح رو تصویب کردند.چرا اینقدر بد بختیم که پول یه قرارداد رسمی رو به جای بانک صراف باید ببره.عجیبا قریبا
Iran, Islamic Republic of
تو میدان جنگ ایستادیم و پیروز شدیم
در عرصه دیپلماسی و اقتصاد تسلیم شدیم بر مشکلات مون اضافه شد
مشکل ما مشکل مدیر ترسو و نالایق است
و الا گردن کلفت ترین دشمن مون همون کشوری است که پهپادش رو روی خیلج فارس زدیم و گفت ممنون که هواپیما مون رو نزدین!
Iran, Islamic Republic of
ملتی که در مقابل دشمن تسلیم میشه قطعا خوار و ذلیل میشه