جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 29 Mar 2024
 
۰

عربستان سعودی عضو کامل FATF شد

يکشنبه ۲ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۳
کد مطلب: 691456
عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد.
عربستان سعودی عضو کامل FATF شد
 به گزارش جهان نيوز، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد.
حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تایید شد.

 پیوستن به FATF به تلاش های عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و افزایش آن کمک می کند.

 پیوستن عربستان به FATF به دنبال خلاصی آن از قرار گرفتن در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا صورت گرفت. این اقدام اتحادیه اروپا پس از مخالفت همه 28 عضو این اتحادیه به جز یکی متوقف شد و موانع قانونی بیشتر برای بانکها در تجارت با عربستان را کاهش داد.

منبع: تسنیم
برچسب ها: FATF عربستان اروپا
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *