چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - 16 Oct 2019
 
۰
۱

مسی مظنون پرونده پولشویی

دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۵
کد مطلب: 364140
رسانه‌های اسپانیا از به راه افتادن یک پرونده برای بررسی تخلف مالی احتمالی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا در فرایند برگزاری دو بازی خیریه خبر دادند.
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، نشریه ال‌پائیس اسپانیا اعلام کرد واحد مبارزه با پولشویی گارد مدنی دولت اسپانیا در حال بررسی معاملات پنج بانک به ارزش تقریبی یک میلیون یوروست تا در خصوص صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در خصوص پولشویی یک میلیون یورویی و تخلف مالیاتی برگزارکنندگان دو بازی خیریه تحت عنوان «دوستان مسی مقابل سایر ستاره‌های دنیا» تحقیق کنند.

طبق اعلام ال‌پائیس مبالغی نامشخص از سوی برگزارکنندگان این بازی در حساب یکی از بانک‌های کشور کوراکائو (آنتیل هلند) در حوزه دریای کارائیب واریز شده است که بهشت مالیاتی پولشویان است. در فهرست مشتریان این بانک، شرکتی با عنوان جی مارین مسی وجود دارد که قسمت اول نام آن به گی یرمو مارین اشاره دارد که این شخص سابقه‌ای طولانی در برگزاری و سازماندهی بازی‌های خیریه ستاره‌های فوتبال دنیا دارد.

هم لئو مسی، هم پدر او خورخه، پیش از این به اینکه گی‌یرمو مارین یکی از دوستان صمیمی آنهاست، اذعان داشته‌اند. به همین دلیل بازرسان پرونده کنجکاو‌تر شده‌اند تا به این موضوع پی ببرند که چه کسی در فرایند جابه‌جایی وجوه با مارین و مهاجم بارسلونا در ارتباط بوده است و از پدر مسی به عنوان رابط نام برده‌اند. با این حال مسی و پدرش هر دو در بازرسی‌های مرتبط با پرونده پولشویی یک میلیون یورویی شهادت داده‌اند و تأکید کرده‌اند که از برگزاری بازی‌های خیریه یاد شده به هیچ منافع شخصی نرسیده‌اند.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


طه
Russian Federation
تکذیب شد!!